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證券代碼：601921 證券簡稱：浙版?zhèn)髅?公告編號：2022-013
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.20元（含稅）。
● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
● 本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配預案內容
經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）母公司期末可供分配利潤為人民幣963,859,979.37元。經(jīng)公司第二屆董事會第四次會議審議通過，公司2021年度擬以實施權益分派股權登記日的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配預案如下：
公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.20元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本2,222,222,223股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利711,111,111.36元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為53.99%。剩余未分配利潤結轉以后年度分配，本年度不實施資本公積金轉增股本等其他形式的分配預案。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2022年4月26日召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》，同意本次利潤分配預案，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
本次利潤分配預案綜合考慮了公司所處的行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平及未來發(fā)展資金需求等因素，符合公司實際；公司董事會對于該項預案的審議表決程序符合《公司法》及《公司章程》相關規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形；有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。同意將該議案提交公司股東大會審議。
（三）監(jiān)事會意見
公司于2022年4月26日召開第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》。監(jiān)事會認為，本次利潤分配預案是在充分考慮公司后續(xù)發(fā)展及資金現(xiàn)實需求等因素情況下制定的，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀和發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司可持續(xù)發(fā)展，有利于維護股東的長遠利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。
三、相關風險提示
（一）本次利潤分配預案結合了公司盈利情況、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。
（二）本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議批準后實施，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?/p>
2022年4月27日
證券代碼：601921 證券簡稱：浙版?zhèn)髅?公告編號：2022-010
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>
關于2021年度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)的公告
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰靖鶕?jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》（第十一號——新聞出版）的相關規(guī)定，現(xiàn)將 2021 年度主要業(yè)務板塊經(jīng)營數(shù)據(jù)公告如下：
單位：萬元
證券代碼：601921 證券簡稱：浙版?zhèn)髅?公告編號：2022-011
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>
第二屆董事會第四次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第二屆董事會第四次會議于2022年4月26日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開。會議通知已于2022年4月15日通過郵件的方式送達各位董事。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，會議由公司董事長鮑洪俊先生主持。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
（二）審議通過《關于公司2021年度總經(jīng)理工作報告的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（三）審議通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》
（四）審議通過《關于公司2022年度財務預算報告的議案》
（五）審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P于2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-013）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
（六）審議通過《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?021年年度報告》《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?021年年度報告摘要》。
（七）審議通過《關于公司2021年度社會責任報告的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?021年度社會責任報告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（八）審議通過《關于公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
（九）審議通過《關于公司2021年度董事會風險控制與審計委員會履職情況報告的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?021年度董事會風險控制與審計委員會履職情況報告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（十）審議通過《關于公司2021年度獨立董事述職報告的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?021年度獨立董事述職報告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
獨立董事尚需在公司2021年年度股東大會進行述職。
（十一）審議通過《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?021年度內部控制評價報告》。
（十二）審議通過《關于公司2021年度日常性關聯(lián)交易執(zhí)行情況與2022年度日常性關聯(lián)交易預計情況的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P于2021年度日常性關聯(lián)交易執(zhí)行情況與2022年度日常性關聯(lián)交易預計情況的公告》（公告編號：2022-014）。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權；關聯(lián)董事鮑洪俊、虞漢胤、朱勇良、何成梁回避。
獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的事前認可意見和獨立意見。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
（十三）審議通過《關于調整公司自有資金進行現(xiàn)金管理授權額度的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P于調整自有資金現(xiàn)金管理授權額度的公告》（公告編號：2022-015）。
（十四）審議通過《關于公司變更募集資金投資項目實施主體的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P于變更募集資金投資項目實施主體的公告》（公告編號：2022-016）。
（十五）審議通過《關于公司2022年度申請銀行授信額度暨預計擔保額度的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于2022年度申請銀行授信額度暨預計擔保額度的公告》（公告編號：2022-017）。
（十六）審議通過《關于公司高級管理人員2021年度薪酬的議案》
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權：關聯(lián)董事虞漢胤、蔣傳洋、張建江回避。
獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。
（十七）審議通過《關于公司2022年第一季度報告的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?022年第一季度報告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（十八）審議通過《關于修訂<浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰菊鲁?gt;的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P于修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2022-018）。
（十九）審議通過《關于修訂<浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰竟蓶|大會議事規(guī)則>的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰竟蓶|大會議事規(guī)則》。
（二十）審議通過《關于修訂<浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲h事規(guī)則>的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲h事規(guī)則》。
（二十一）審議通過《關于修訂<浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰惊毩⒍鹿ぷ髦贫?gt;的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰惊毩⒍鹿ぷ髦贫取贰?/p>
（二十二）審議通過《關于修訂<浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰灸技Y金管理辦法>的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰灸技Y金管理辦法》。
（二十三）審議通過《關于修訂<浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P聯(lián)交易管理辦法>的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P聯(lián)交易管理辦法》。
（二十四）審議通過《關于修訂<浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰拘畔⑴豆芾磙k法>的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰拘畔⑴豆芾磙k法》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（二十五）審議通過《關于修訂<浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰拘畔⑴稌壕徟c豁免事務管理制度>的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰拘畔⑴稌壕徟c豁免事務管理制度》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（二十六）審議通過《關于修訂<浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰惊毩⒍陆蛸N制度>的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰惊毩⒍陆蛸N制度》。
獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。
決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
（二十七）審議通過《關于召開公司2021年年度股東大會的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-020）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1.第二屆董事會第四次會議決議；
2.獨立董事關于第二屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見；
3.獨立董事關于第二屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見。
證券代碼：601921 證券簡稱：浙版?zhèn)髅?公告編號：2022-014
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P于
2021年度日常性關聯(lián)交易執(zhí)行情況
與2022年度日常性關聯(lián)交易預計情況的公告
● 本事項尚需提交浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）2021年年度股東大會審議。
● 公司本次預計日常性關聯(lián)交易是正常生產(chǎn)經(jīng)營所必需，定價公允、結算時間與方式合理，不存在損害公司及中小股東的利益的情形，不會對關聯(lián)方形成依賴，不影響公司的獨立性，不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力、盈利能力及資產(chǎn)狀況造成重大影響。
一、日常性關聯(lián)交易基本情況
（一）日常性關聯(lián)交易履行的審議程序
2022年4月26日，公司召開了第二屆董事會第四次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議，分別審議通過了《關于公司2021年度日常性關聯(lián)交易執(zhí)行情況與2022年度日常性關聯(lián)交易預計情況的議案》，關聯(lián)董事鮑洪俊、虞漢胤、朱勇良、何成梁回避了本議案的表決，其他非關聯(lián)董事審議通過此議案。該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
獨立董事對上述議案進行了事前審核，同意將該議案提交董事會審議，并發(fā)表事前認可意見如下：公司2022年度日常性關聯(lián)交易預計屬于正常經(jīng)營范圍需要，額度適當，定價政策上遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及其他股東的利益的情形。我們同意將《關于公司2021年度日常性關聯(lián)交易執(zhí)行情況與2022年度日常性關聯(lián)交易預計情況的議案》提交公司第二屆董事會第四次會議審議。
獨立董事對該議案進行審議并發(fā)表獨立意見如下：公司與關聯(lián)方的日常性關聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營業(yè)務，有利于公司業(yè)務穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展；關聯(lián)交易價格公允，交易方式符合市場規(guī)則，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響。上述議案審議和表決程序符合《公司章程》和上海證券交易所的有關規(guī)定；不存在損害公司全體股東權益，特別是中小股東權益的情形。
（二）2021年度日常性關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況
單位：萬元
[注1] 與北京磨鐵文化集團股份有限公司的交易數(shù)據(jù)包括與其子公司天津磨鐵圖書有限公司的交易數(shù)據(jù)，以下如無特別說明均合并計算。
[注2] 與浙江省教育技術中心的交易數(shù)據(jù)包括與其子公司浙江新世紀電子音像發(fā)行有限公司、浙江教育用品發(fā)展有限公司、孫公司浙江久遠教育軟件開發(fā)有限公司的交易數(shù)據(jù)，以下如無特別說明均合并計算。
[注3] 與杭州威博文化體育發(fā)展集團有限公司的交易數(shù)據(jù)包括與其子公司杭州光度能量體育用品有限公司的交易數(shù)據(jù)，以下如無特別說明均合并計算。
[注4] 與浙江出版聯(lián)合集團的交易數(shù)據(jù)包括與其子公司浙江省出版印刷物資集團有限公司、浙江出版集團資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、浙江出版集團投資有限公司的交易數(shù)據(jù)，以下如無特別說明均合并計算。
（三）2022年度日常性關聯(lián)交易預計金額和類別
單位：萬元
上述關聯(lián)方均為依照招股說明書披露一致性原則按會計準則納入的關聯(lián)方。其中浙江出版聯(lián)合集團有限公司、浙江新華印刷物資有限公司、浙江出版集團資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、浙江湖州環(huán)太湖集團有限公司屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》關聯(lián)人范疇，此4家關聯(lián)人2021年日常性關聯(lián)交易執(zhí)行情況與2022年日常性關聯(lián)交易預計情況均未達到300萬元以上且占上市公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)絕對值0.5%以上標準。
二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系
（一）浙江出版聯(lián)合集團有限公司
公司注冊地址：浙江省杭州市天目山路40號
注冊資本：100,000萬元人民幣
經(jīng)營范圍：出版、印刷、發(fā)行等及相關產(chǎn)業(yè)的投資，經(jīng)濟信息咨詢服務。
關聯(lián)關系：公司控股股東。
（二）浙江出版集團資產(chǎn)經(jīng)營有限公司
公司注冊地址：浙江省杭州市體育場路347號8樓
注冊資本：2,000萬元人民幣
經(jīng)營范圍：資產(chǎn)管理，房屋租賃，物業(yè)管理，房產(chǎn)中介服務，餐飲服務（憑有效許可證經(jīng)營）。
關聯(lián)關系：同受公司控股股東控制。
（三）浙江新華印刷物資有限公司
公司注冊地址：浙江省杭州市下城區(qū)文暉路108號2幢2樓212室
注冊資本：500萬元人民幣
經(jīng)營范圍：紙漿、紙張、油墨、印刷器材、印刷機械、化工原料（不含化學危險品和易制毒品）、文化辦公用品的銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
關聯(lián)關系：同受公司控股股東控制。
（四）浙江省教育技術中心
公司注冊地址：浙江省杭州市西湖區(qū)保俶北路58號
注冊資本：6,288萬元人民幣
經(jīng)營范圍：以教育信息化支撐引領教育現(xiàn)代化。教育技術理論和應用研究；全省教育信息化規(guī)劃、各類教育技術標準制訂的智力支持；全省教育系統(tǒng)網(wǎng)絡安全和信息化日常工作；全省教育技術機構、教育技術學術團體業(yè)務指導；數(shù)字教育資源、電子音像教材、教育技術裝備研發(fā)推廣；教育技術發(fā)展評估和績效評價；教育技術和信息化相關培訓、咨詢和技術服務；教育系統(tǒng)相關教育裝備的部門集中采購等機構編制規(guī)定明確的內容。
關聯(lián)關系：公司聯(lián)營企業(yè)浙江新世紀電子音像發(fā)行有限公司控股股東。
（五）杭州印校印務有限公司
公司注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)中泰街道富泰路19號
注冊資本：580萬元人民幣
經(jīng)營范圍：出版物、包裝裝潢、其他印刷品印刷；服務：成年人的非證書印刷技術培訓（涉及前置審批的項目除外）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
關聯(lián)關系：公司聯(lián)營企業(yè)。
（六）杭州天字網(wǎng)絡科技有限公司
公司注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道愛橙街198號中電海康集團有限公司海創(chuàng)園區(qū)G號樓4層401
注冊資本：100萬元人民幣
經(jīng)營范圍：服務：計算機軟硬件，網(wǎng)絡信息技術，電子產(chǎn)品的技術開發(fā)、技術服務、技術咨詢、成果轉讓；設計、制作、代理、發(fā)布國內廣告（除新聞媒體及網(wǎng)絡廣告），圖文設計，動畫設計，文化創(chuàng)意，文化藝術活動策劃（除演出及演出中介），會展服務，攝影（除沖印），演出經(jīng)紀，教育信息咨詢（除出國留學咨詢及中介服務），成年人的非證書勞動職業(yè)技能培訓（涉及前置審批的項目除外），企業(yè)形象策劃，企業(yè)管理咨詢，市場營銷策劃，商務信息咨詢（除證券、期貨），承辦會展；批發(fā)、零售（含網(wǎng)上銷售）：初級食用農(nóng)產(chǎn)品（除食品、藥品）、紡織品、服裝服飾、鞋帽箱包、酒局、皮具、鐘表、樂器、工藝禮品、體育用品、眼鏡（不含隱形眼鏡）、珠寶首飾、建筑材料、五金產(chǎn)品、日用百貨、辦公用品、寵物用品、化妝品（不含分裝）、家具、家用電器、電子產(chǎn)品（除電子出版物）、通信設備、計算機軟硬件及輔助設備、化工產(chǎn)品（除化學危險品及易制毒化學品）、塑料制品、橡膠制品。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
關聯(lián)關系：公司聯(lián)營企業(yè)。
（七）新華互聯(lián)電子商務有限責任公司
公司注冊地址：北京市西城區(qū)北禮士路135號39號樓1層101、2層201
注冊資本：15,898.2863萬元人民幣
經(jīng)營范圍：出版物零售；廣播電視節(jié)目制作；銷售食品；餐飲服務；從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動；互聯(lián)網(wǎng)信息服務；出版物批發(fā)；版權代理；版權貿(mào)易；承辦展覽展示活動；市場調查；企業(yè)策劃；計算機系統(tǒng)服務；組織文化藝術交流活動（不含演出）；設計、制作、代理、發(fā)布廣告；技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務；軟件開發(fā)；經(jīng)濟信息咨詢；餐飲管理；驗光、配鏡；攝影擴印服務；租賃機械設備；汽車租賃（不含九座及以上乘用車）；裝幀流通人民幣；經(jīng)營流通人民幣；銷售紀念幣、金銀飾品、珠寶首飾、針紡織品、鞋帽、箱包、鐘表、樂器、文化用品、體育用品、工藝品、日用品、辦公用品、避孕套、避孕帽、化工產(chǎn)品（不含一類易制毒化學品及危險品）、機械設備、家用電器、計算機、軟件及輔助設備、通訊設備、電子產(chǎn)品、醫(yī)療器械Ⅰ類、醫(yī)療器械Ⅱ類、清潔用品、化妝品、集郵票品、工藝品、五金交電、廚房用具、衛(wèi)生間用具、茶具、服裝、玩具；航空機票銷售代理；火車票銷售代理；文藝演出票務代理；體育賽事票務代理；展覽會票務代理；博覽會票務代理；景區(qū)門票銷售代理；體育運動項目經(jīng)營（高危險性運動項目除外）；組織體育賽事。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；餐飲服務、出版物零售、出版物批發(fā)、從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動、廣播電視節(jié)目制作、互聯(lián)網(wǎng)信息服務、銷售食品以及依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。(經(jīng)營場所：北京市西城區(qū)德勝門外大街83號9層909-A32房間)）
關聯(lián)關系：公司聯(lián)營企業(yè)。
（八）杭州四為健康科技集團有限公司
公司注冊地址：浙江省杭州蕭山區(qū)蕭山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)明星路371號2幢1101室
注冊資本：2,622.5411萬元人民幣
經(jīng)營范圍：許可項目：食品經(jīng)營；保健食品銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；貨物進出口；技術進出口；互聯(lián)網(wǎng)信息服務；網(wǎng)絡文化經(jīng)營；出版物互聯(lián)網(wǎng)銷售；出版物批發(fā)；出版物零售；第二類增值電信業(yè)務(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結果為準)。一般項目：技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；網(wǎng)絡技術服務；信息技術咨詢服務；云計算裝備技術服務；市場營銷策劃；企業(yè)形象策劃；社會經(jīng)濟咨詢服務；市場調查（不含涉外調查）；社會調查（不含涉外調查）；會議及展覽服務；教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；攝像及視頻制作服務；攝影擴印服務；廣告制作；廣告發(fā)布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；廣告設計、代理；日用百貨銷售；母嬰用品銷售；針紡織品及原料銷售；鞋帽批發(fā)；鞋帽零售；衛(wèi)生陶瓷制品銷售；皮革制品銷售；風動和電動工具銷售；電力電子元器件銷售；照相器材及望遠鏡零售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；通訊設備銷售；電子產(chǎn)品銷售；化妝品零售；化妝品批發(fā)；個人衛(wèi)生用品銷售；珠寶首飾批發(fā)；珠寶首飾零售；服裝服飾批發(fā)；服裝服飾零售；日用品銷售；塑料制品銷售；玩具銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售；包裝材料及制品銷售；辦公用品銷售；文具用品零售；紙制品銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)。(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
關聯(lián)關系：公司聯(lián)營企業(yè)。
（九）中電聯(lián)合（北京）圖書有限公司
公司注冊地址：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號七區(qū)18號樓2層
注冊資本：500萬元人民幣
經(jīng)營范圍：圖書、報紙、期刊、電子出版物、音像制品批發(fā)、零售（出版物經(jīng)營許可證有效期至2022年04月30日）；企業(yè)策劃；設計、制作、代理、發(fā)布廣告；承辦展覽展示活動；會議服務；銷售辦公設備、文體用品、機械設備；技術咨詢；版權代理；組織文化藝術交流活動（不含演出）。 （市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
關聯(lián)關系：公司聯(lián)營企業(yè)。
（十）天臺縣新華幼兒園
公司注冊地址：浙江省天臺縣赤城街道工人西路107號
注冊資本：220萬元人民幣
經(jīng)營范圍：幼兒教育
關聯(lián)關系：公司子公司浙江天臺縣新華書店有限公司出資舉辦的民辦非企業(yè)單位。
（十一）北京讀蜜文化傳媒有限公司
公司注冊地址：北京市通州區(qū)臨河里路2號3-2幢一層3-2-4
注冊資本：28.5714萬元人民幣
經(jīng)營范圍：一般項目：組織文化藝術交流活動；會議及展覽服務；社會經(jīng)濟咨詢服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；企業(yè)形象策劃；史料、史志編輯服務；翻譯服務；教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；其他文化藝術經(jīng)紀代理；版權代理；廣告設計、代理；廣告制作；廣告發(fā)布；專業(yè)設計服務；圖文設計制作；日用品銷售；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；廣播影視設備銷售；影視錄放設備制造；咨詢策劃服務；文藝創(chuàng)作。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：文件、資料等其他印刷品印刷；網(wǎng)絡文化經(jīng)營；廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營；演出經(jīng)紀；互聯(lián)網(wǎng)信息服務；出版物零售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）（不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
關聯(lián)關系：公司聯(lián)營企業(yè)。
（十二）浙江燦龍網(wǎng)絡科技有限公司
公司注冊地址：浙江省麗水市景寧畬族自治縣紅星街道惠明路82號4樓401-19號
注冊資本：1,250萬元人民幣
經(jīng)營范圍：一般項目：軟件開發(fā)；網(wǎng)絡與信息安全軟件開發(fā)；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；人工智能應用軟件開發(fā)；專業(yè)設計服務；動漫游戲開發(fā)；廣告制作；廣告發(fā)布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；廣告設計、代理；軟件外包服務。許可項目：網(wǎng)絡文化經(jīng)營；互聯(lián)網(wǎng)信息服務。(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目：網(wǎng)絡文化經(jīng)營；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結果為準)。
關聯(lián)關系：公司聯(lián)營企業(yè)。
（十三）浙江新華彩色印刷有限公司
公司注冊地址：浙江省杭州市余杭經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)康達路508號
注冊資本：2,500萬元人民幣
經(jīng)營范圍：出版物、包裝裝潢、其他印刷品的印刷（憑許可證經(jīng)營）。經(jīng)營進出口業(yè)務（范圍詳見《中華人民共和國進出口企業(yè)資格證書》）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
關聯(lián)關系：公司聯(lián)營企業(yè)。
（十四）果麥文化傳媒股份有限公司
公司注冊地址：浙江省杭州市西湖區(qū)錢江浙商創(chuàng)投中心2幢406室
注冊資本：7,203.9937萬元人民幣
經(jīng)營范圍：許可項目：出版物批發(fā)；出版物零售；音像制品復制；互聯(lián)網(wǎng)信息服務；餐飲服務；演出經(jīng)紀(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結果為準)。一般項目：知識產(chǎn)權服務（專利代理服務除外）；文具用品零售；文具制造；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；日用品銷售；廣告發(fā)布；廣告設計、代理；市場營銷策劃；企業(yè)形象策劃；社會經(jīng)濟咨詢服務；項目策劃與公關服務；文藝創(chuàng)作；組織文化藝術交流活動；咨詢策劃服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；其他文化藝術經(jīng)紀代理；文化娛樂經(jīng)紀人服務；餐飲管理。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
關聯(lián)關系：公司參股企業(yè)。
（十五）浙江學海教育科技有限公司
公司注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道五常大道168號A座4樓417室
注冊資本：3,868萬元人民幣
經(jīng)營范圍：一般項目：技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發(fā)；教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；會議及展覽服務；圖文設計制作；社會經(jīng)濟咨詢服務；企業(yè)形象策劃；計算機軟硬件及輔助設備批發(fā)；計算機軟硬件及輔助設備零售；網(wǎng)絡設備銷售；專業(yè)設計服務；技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務及技術成果轉讓：教育軟件；服務：教育信息咨詢（除出國留學中介及咨詢）、經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)文化服務、教育研究、圖文設計與制作、網(wǎng)頁設計（除廣告）、承包會展、企業(yè)管理咨詢、企業(yè)形象策劃；批發(fā)、零售：計算機及配件、辦公自動化設備(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目：廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營；出版物零售；第二類增值電信業(yè)務；網(wǎng)絡文化經(jīng)營。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結果為準)。(分支機構經(jīng)營場所設在：杭州市余杭區(qū)五常街道五常大道133號2幢602、603室)
關聯(lián)關系：公司參股企業(yè)。
（十六）浙江新華圖文制作有限公司
公司注冊地址：浙江省杭州市環(huán)城北路177號
注冊資本：80萬元人民幣
經(jīng)營范圍：排版、制版。平面設計，圖文制作、輸出，計算機系統(tǒng)工程，技術咨詢、服務。包裝裝潢設計。
關聯(lián)關系：公司參股企業(yè)。
（十七）北京磨鐵文化集團股份有限公司
公司注冊地址：北京市朝陽區(qū)鼓樓外大街19號B座4層102室
注冊資本：7,500萬元人民幣
經(jīng)營范圍：組織文化藝術交流活動（不含演出）；電腦圖文設計、制作；銷售文具用品、玩具、工藝品；出版物批發(fā)；出版物零售。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；出版物批發(fā)、出版物零售以及依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
關聯(lián)關系：公司參股企業(yè)北京來看科技有限公司控股股東。
（十八）杭州威博文化體育發(fā)展集團有限公司
公司注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)百丈鎮(zhèn)百丈村
注冊資本：2,500萬元人民幣
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、加工：體育器材（羽毛球）；圖書報刊、電子出版物批發(fā)零售。 銷售：體育器材、體育用品、文具用品；圖文設計與策劃（除廣告）、房屋租賃；教育信息咨詢（除出國留學中介）；會議及展覽服務；國內廣告設計、制作、發(fā)布、代理；企業(yè)形象策劃服務；大型活動組織策劃服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
關聯(lián)關系：公司控股子公司浙江未來教育書社有限公司少數(shù)股東。
（十九）慈溪市新華書店有限責任公司
公司注冊地址：浙江省慈溪市滸山街道新城大道北路89號
注冊資本：650萬元人民幣
經(jīng)營范圍：圖書、報刊、電子出版物、音像制品批發(fā)、零售；文具用品、體育用品、電子產(chǎn)品、玩具、鐘表、家具、教具、日用百貨批發(fā)、零售；游戲卡零售；樂器及配件銷售；食品經(jīng)營：餐飲服務、食品零售；廣告設計、制作、發(fā)布；倉儲服務；自有房屋出租；校園文化策劃；健身服務；教育信息咨詢；互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務；廣播電視節(jié)目制作；家用電器、紡織品、針織品、工藝美術品、花卉、盆景、眼鏡（除角膜接觸鏡）零售；驗光、配鏡服務；攝影攝像服務；婚慶禮儀服務；化妝服務；展覽展示服務；會務服務；服裝租賃服務；室內兒童游樂服務；室內外裝修工程設計與施工；提供虛擬現(xiàn)實體驗服務以及其他按法律、法規(guī)、國務院決定等規(guī)定未禁止或無需經(jīng)營許可的項目和未列入地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展負面清單的項目；以下項目僅限分支機構經(jīng)營：其它印刷品印刷。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
關聯(lián)關系：公司控股子公司浙江慈溪市省聯(lián)新華書店有限公司少數(shù)股東。
（二十）杭州招元文化創(chuàng)意有限公司
公司注冊地址：浙江省杭州市拱墅區(qū)余杭塘路478號10幢1層A08室
注冊資本：500萬元人民幣
經(jīng)營范圍：文化藝術交流活動的策劃；電子出版物、圖書報刊的批發(fā)、零售（含網(wǎng)上銷售）；文化用品的銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
關聯(lián)關系：公司控股子公司浙江新之江教育文化有限公司少數(shù)股東。
（二十一）杭州興邦電子印務有限公司
公司注冊地址：浙江省杭州市下城區(qū)環(huán)城北路177號11幢105室
注冊資本：250萬元人民幣
經(jīng)營范圍：服務：圖文設計、制作（除制版），電子印刷技術的技術開發(fā)、技術服務；批發(fā)、零售：文具、紙張、印刷材料。
關聯(lián)關系：公司控股子公司浙江新華印刷技術有限公司少數(shù)股東。
（二十二）杭州藝誠文化藝術策劃有限公司
公司注冊地址：浙江省杭州市下城區(qū)建國北路281號19L1室
注冊資本：250萬元人民幣
經(jīng)營范圍：服務：文化活動組織策劃（除演出中介），企業(yè)形象策劃，圖文設計、制作（除制版），承辦會展，國內版權代理；零售：出版物；批發(fā)、零售：辦公設備，文教用品；其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
關聯(lián)關系：公司控股子公司浙江新華印刷技術有限公司少數(shù)股東。
（二十三）浙江現(xiàn)代教育報刊發(fā)行有限公司
公司注冊地址：浙江省杭州市文三路求智巷3號
注冊資本：2,050萬元人民幣
經(jīng)營范圍：服務：國內版（除港澳臺）圖書、報刊、文化用品的批發(fā)、零售，市場營銷策劃服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
關聯(lián)關系：報告期內公司監(jiān)事近親屬任董事兼總經(jīng)理（已于2021年3月卸任教育報刊董事兼總經(jīng)理）。
（二十四）浙江湖州環(huán)太湖集團有限公司
公司注冊地址：浙江省湖州市凱泰大廈2009室
注冊資本： 200,000萬元人民幣
經(jīng)營范圍： 城市基礎及配套設施開發(fā)建設和維護管理，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營（四級），環(huán)太湖水利、農(nóng)業(yè)、旅游開發(fā)，城市建設用地前期開發(fā)及辦理土地受讓事項。
關聯(lián)關系：報告期內公司董事近親屬任董事。
三、關聯(lián)交易主要內容和定價政策
本公司與上述關聯(lián)方的各項交易根據(jù)自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進行，交易價格均按照市場公允價格為依據(jù)執(zhí)行，并根據(jù)自愿、公平、平等互利、誠實信用的原則進行交易；當交易的商品或勞務沒有明確的市場價格和政府指導價時，交易雙方經(jīng)協(xié)商確定交易價格，并簽訂相關的關聯(lián)交易協(xié)議，對關聯(lián)交易價格予以明確。
四、關聯(lián)交易對上市公司的影響
公司與上述關聯(lián)方之間發(fā)生的日常關聯(lián)交易，是基于公司正常生產(chǎn)、經(jīng)營活動所必要的，是公司合理利用資源、降低經(jīng)營成本的重要手段，對公司長遠發(fā)展有著積極的影響。各項日常關聯(lián)交易的定價政策嚴格遵循公開、公平、公正、等價有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，有利于公司相關業(yè)務的開展，不存在損害公司和股東權益的情形。上述交易的發(fā)生不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力、盈利能力及資產(chǎn)獨立性等產(chǎn)生不利影響。
五、保薦機構意見
保薦機構認為：浙版?zhèn)髅?021年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況與2022年度日常關聯(lián)交易預計情況事項均系出于業(yè)務發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，未損害上市公司和非關聯(lián)股東的利益，不會對上市公司獨立性產(chǎn)生影響，上市公司亦不會因此類交易而對關聯(lián)方產(chǎn)生依賴。相關事項尚需股東大會審議通過，公司已經(jīng)履行了必要的程序，上述關聯(lián)交易預計事項的決策程序符合相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》相關要求。
六、備查文件
1.第二屆董事會第四次會議決議；
2.第二屆監(jiān)事會第四次會議決議；
3.獨立董事關于第二屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見；
4.獨立董事關于第二屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見。
證券代碼：601921 證券簡稱：浙版?zhèn)髅?公告編號：2022-016
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P于
變更募集資金投資項目實施主體的公告
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”或“浙版?zhèn)髅健保┯?022年4月26日召開了第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于變更公司募集資金投資項目實施主體的議案》，公司擬對募投項目“博庫網(wǎng)絡有限公司火把知識服務平臺建設項目”實施主體進行調整，由博庫網(wǎng)絡有限公司調整為全資子公司杭州火把文化創(chuàng)意有限公司。現(xiàn)將有關情況公告如下：
一、募集資金概述
（一）募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰臼状喂_發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2021]1779號）核準，公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）22,222.2223萬股，每股發(fā)行價格為人民幣10.28元，募集資金總額為人民幣228,444.45萬元，坐扣承銷和保薦費用人民幣5,750.40萬元（不含增值稅）后的募集資金為人民幣222,694.05萬元，已由主承銷商財通證券股份有限公司于2021年7月16日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除其他發(fā)行費用（不含增值稅）人民幣2,043.56萬元后，公司本次募集資金凈額為人民幣220,650.49萬元，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到位情況進行了審驗，并于2021年7月16日出具了《驗資報告》（天健驗〔2021〕390號）。公司按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及相關規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲，公司及相關子公司已與保薦機構、存儲募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議或四方監(jiān)管協(xié)議。
（二）募集資金投資項目情況
根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的募集資金運用計劃及實際募集資金的情況，公司募集資金使用計劃如下：
單位：萬元
二、“博庫網(wǎng)絡有限公司火把知識服務平臺建設項目”調整情況
（一）本次擬變更的募投項目概況
本次擬變更實施主體的募集資金投資項目為“博庫網(wǎng)絡有限公司火把知識服務平臺建設項目”，項目的募集資金投資總額為27,526.05萬元。截至2022年4月26日，“博庫網(wǎng)絡有限公司火把知識服務平臺建設項目”已使用募集資金2,284.55萬元，未使用的募集資金金額為25,241.50萬元，均存儲于浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰驹谥袊ど蹄y行股份有限公司杭州羊壩頭支行開立的1202020129900373536募集資金專項賬戶。本次項目實施主體擬由“博庫網(wǎng)絡有限公司”調整為發(fā)行人另一家全資子公司“杭州火把文化創(chuàng)意有限公司”，對于原實施主體前期投入的費用和形成的資產(chǎn)，將全部轉移至調整后的實施主體并進行內部結算，投資金額與項目內容均不發(fā)生變化。
（二）實施主體變更的原因
根據(jù)募投項目“博庫網(wǎng)絡有限公司火把知識服務平臺建設項目”實際進度，綜合考慮公司出版數(shù)字化戰(zhàn)略、知識服務、內容生產(chǎn)、人力資源優(yōu)化等因素后，為適應市場需求變化，加快項目實施進度，擬對該募投項目實施主體進行調整。
（三）實施主體的基本情況
實施主體：杭州火把文化創(chuàng)意有限公司
注冊資本：100萬元人民幣
注冊地點：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪街道文二路38號一樓103室
法定代表人：鄧小林
經(jīng)營范圍：許可項目：網(wǎng)絡文化經(jīng)營；出版物零售；出版物批發(fā)；出版物互聯(lián)網(wǎng)銷售；電子出版物制作；電子出版物復制；第一類增值電信業(yè)務；第二類增值電信業(yè)務；互聯(lián)網(wǎng)信息服務；互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結果為準)。一般項目：組織文化藝術交流活動；數(shù)字文化創(chuàng)意內容應用服務；大數(shù)據(jù)服務；計算機系統(tǒng)服務；信息系統(tǒng)集成服務；網(wǎng)絡技術服務；專業(yè)設計服務；咨詢策劃服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；會議及展覽服務；禮儀服務；廣告制作；廣告發(fā)布；廣告設計、代理；文藝創(chuàng)作；版權代理；數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開發(fā)；軟件開發(fā)；軟件銷售；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；業(yè)務培訓（不含教育培訓、職業(yè)技能培訓等需取得許可的培訓）；教育教學檢測和評價活動；文具用品零售；文具用品批發(fā)；電子產(chǎn)品銷售；辦公設備銷售；辦公用品銷售；辦公設備耗材銷售；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；母嬰用品銷售；玩具、動漫及游藝用品銷售；教學用模型及教具銷售；家用電器銷售；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
與本公司關系：杭州火把文化創(chuàng)意有限公司為本公司全資子公司。
（四）本次調整對募投項目的影響
公司本次變更僅涉及實施主體的調整，且系上市公司范圍內全資子公司之間的變更，投資金額與項目內容均不發(fā)生變化，不構成募集資金用途變更、不取消原募集資金項目、亦不實施新項目；不變更募集資金投資項目實施方式；不存在變相改變資金投向和損害股東利益的情形；本次募投項目實施主體調整，未違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所和公司關于募集資金使用的有關規(guī)定，有利于公司內部資源優(yōu)化配置，提升募投項目管理效率，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和股東利益。
三、履行的決策程序
2022 年4月26日，公司召開第二屆董事會第四次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過《關于公司變更募集資金投資項目實施主體的議案》，審議程序符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關法律、法規(guī)和制度的規(guī)定，公司全體獨立董事、監(jiān)事會和保薦機構對該事項發(fā)表了明確同意意見。公司董事會同意本次變更募集資金投資項目實施主體，因屬于在上市公司范圍內全資子公司之間的實施主體變更，本事項無需提交股東大會審議。
四、專項意見說明
（一）獨立董事意見
獨立董事認為：公司本次募集資金投資項目實施主體的變更，是在上市公司范圍內全資子公司之間的實施主體變更，投資金額與項目內容均不發(fā)生變化，不構成募集資金用途變更、不取消原募集資金項目、亦不實施新項目；不變更募集資金投資項目實施方式；不存在變相改變資金投向和損害股東利益的情形；本次募投項目實施主體調整，未違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所和公司關于募集資金使用的有關規(guī)定，有利于公司內部資源優(yōu)化配置，提升募投項目管理效率，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和股東權益。同意本次變更募投項目實施主體。
（二）監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為：公司本次募集資金投資項目實施主體的變更，是基于公司出版數(shù)字化戰(zhàn)略、知識服務、內容生產(chǎn)、人力資源優(yōu)化等因素做出的調整，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和實際生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于公司內部資源優(yōu)化配置，提升募投項目管理效率。本次調整事項履行了必要的審議程序，符合有關法律法規(guī)相關規(guī)定，監(jiān)事會同意本次變更募投項目實施主體。
（三）保薦機構意見
保薦機構認為：公司本次變更僅涉及實施主體的調整，且為在上市公司范圍內全資子公司之間的變更，投資金額與項目內容均不發(fā)生變化，不構成募集資金用途變更、不取消原募集資金項目、亦不實施新項目；不變更募集資金投資項目實施方式；不存在變相改變資金投向和損害股東利益的情形；本次募投項目實施主體調整，未違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所和公司關于募集資金使用的有關規(guī)定，有利于公司內部資源優(yōu)化配置，提升募投項目管理效率，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和股東權益。本次變更募集資金投資項目實施主體的事項，已經(jīng)公司第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，公司獨立董事、監(jiān)事會均對該事項發(fā)表了明確同意意見，決策程序合法合規(guī)。因此，保薦機構對浙版?zhèn)髅奖敬巫兏技Y金投資項目實施主體的事項無異議。
五、備查文件
3.獨立董事關于第二屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見；
4.財通證券股份有限公司關于浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰咀兏技Y金投資項目實施主體事項的核查意見。
證券代碼：601921 證券簡稱：浙版?zhèn)髅?公告編號：2022-017
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>
關于2022年度申請銀行授信額度
及預計擔保額度的公告
● 被擔保人名稱：浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）合并報表范圍內的子公司。
● 本次預計擔保額度：公司2022年擬為子公司提供總額不超過人民幣55,550萬元的擔保額度。截至本公告披露日，公司對外擔保均為對子公司的擔保，實際擔保額為55,550萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的4.63%。
● 本次擔保是否有反擔保：無
● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無
一、申請銀行授信額度暨預計擔保額度概述
2022年4月26日，公司召開第二屆董事會第四次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過《關于公司2022年申請銀行授信額度暨預計擔保額度的議案》。為保障公司整體范圍內銀行授信的延續(xù)性和2022年度經(jīng)營發(fā)展的需要，公司及子公司擬向銀行申請不超過人民幣60,000萬元的綜合授信額度，同時公司擬為子公司提供總額不超過人民幣55,550萬元的擔保額度。
（一）申請銀行授信額度的情況
2022年度，公司及子公司擬向銀行申請不超過人民幣60,000萬元的綜合授信額度，用于辦理包括但不限于流動資金貸款、中長期借款，銀行承兌匯票，信用證、抵押貸款等綜合授信業(yè)務，期限為公司第二屆董事會第四次會議審議通過之日起12個月，有效期內額度可循環(huán)使用。
具體銀行授信額度明細如下：
上述綜合授信額度、業(yè)務品種以及授信期限最終將以銀行等金融機構實際審批為準，具體授信金額將根據(jù)實際經(jīng)營需求確定。在授信期限內，授信額度可循環(huán)使用。提請董事會授權董事長或其授權人士，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，在綜合授信額度內調劑使用額度，與金融機構簽署授信相關合同及其他法律文件，并辦理相關手續(xù)。
（二）預計擔保額度的情況
為滿足公司及子公司業(yè)務發(fā)展需要，在確保規(guī)范運作和風險可控的前提下，2022年度公司擬為子公司提供總額不超過人民幣55,550萬元的擔保額度，擔保方式包括但不限于信用擔保、抵押擔保、質押擔保等。擔保額度有效期自公司第二屆董事會第四次會議審議通過之日起12個月內。公司具體擔保額度預計如下：
上述被擔保方為公司合并報表范圍內子公司，資產(chǎn)負債率未超70%，公司為其提供的擔保額度可以在該等子公司之間調劑使用。在調劑發(fā)生時，若獲調劑方資產(chǎn)負債率已超過70%，則不能調劑。
提請董事會授權董事長或其授權人士在前述額度范圍內負責具體執(zhí)行，并簽署相關法律文件，授權期限同擔保額度有效期。
二、被擔保人基本情況
1.浙江印刷集團有限公司
注冊資本：17,000萬元
注冊地點：浙江省杭州市環(huán)城北路177號
法定代表人：王藝
經(jīng)營范圍：出版物、包裝裝潢、其他印刷品印刷（憑許可證經(jīng)營），設計、制作國內各類廣告，物資儲運，印刷技術開發(fā)、培訓、咨詢及成果轉讓，印刷器材、機械設備、環(huán)保設備、辦公自動化設備、紙張、紙漿、木漿、化工產(chǎn)品（不含危險品及易制毒品）、塑膠原料、皮革制品、五金建材、文化用品、電子產(chǎn)品、金銀飾品、貴金屬、金屬材料、包裝材料、煤炭（無儲存）的銷售，印刷機械修理，物業(yè)管理。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
與本公司關系：浙江印刷集團有限公司為本公司全資子公司。
財務情況：
單位：萬元
2.浙江新華數(shù)碼印務有限公司
注冊資本：10,000萬元
注冊地點：浙江省杭州市文海北路369號
法定代表人：王藝
經(jīng)營范圍：經(jīng)營印刷業(yè)務（憑有效《印刷經(jīng)營許可證》經(jīng)營）。 設計、制作國內各類廣告，紙漿、紙張、油墨、印刷器材、印刷機械、文化辦公用品的銷售，經(jīng)營進出口業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
與本公司關系：浙江新華數(shù)碼印務有限公司為本公司的全資子公司。
3.浙江新華印刷技術有限公司
注冊資本：450萬元
注冊地點：浙江省杭州市錢塘新區(qū)文海北路369號
法定代表人：趙英
經(jīng)營范圍：出版物、包裝裝潢、其他印刷品的印刷（憑《印刷經(jīng)營許可證》經(jīng)營），電腦圖文制作，印刷技術開發(fā)及成果轉讓，文化用品的銷售。依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
與本公司關系：浙江新華印刷技術有限公司為本公司的控股子公司。
三、擔保協(xié)議的主要內容
具體擔保金額、擔保期限、擔保方式等條款以有關主體與銀行等金融機構簽署相應的合同約定為準。
四、董事會意見
本次公司及子公司申請銀行授信額度暨預計擔保額度，符合公司及子公司日常經(jīng)營發(fā)展需求，符合相關法律法規(guī)等相關要求。本次公司對子公司提供擔保，公司財務風險處于可控范圍內，公司有能力對其經(jīng)營管理風險進行控制。公司及子公司生產(chǎn)運營狀況正常，本次擔保不存在損害公司及公司股東、特別是中小股東的利益情形。公司董事會審議通過本事項。
五、獨立董事意見
獨立董事對該議案進行審議并發(fā)表獨立意見如下：本次公司及子公司申請銀行授信額度暨預計擔保額度，符合公司及子公司日常經(jīng)營發(fā)展需求。截至目前，公司不存在違規(guī)對外擔保和逾期對外擔保的情況。議案相關的表決程序符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關規(guī)定，表決程序合法有效。本次申請銀行授信額度暨預計擔保額度有利于公司的整體發(fā)展，不存在損害公司及公司股東、特別是中小投資者利益的情況。
六、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為：本次公司及子公司申請銀行授信額度暨預計擔保額度，有助于公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務發(fā)展，符合公司整體利益，整體風險可控，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成影響，不會損害公司及股東利益。
七、保薦機構意見
保薦機構認為：本次公司及子公司申請銀行授信額度暨預計擔保額度，符合公司及子公司日常經(jīng)營發(fā)展需求。截至本核查意見出具日，公司不存在違規(guī)對外擔保和逾期對外擔保的情況。本次公司及子公司申請銀行授信額度暨預計擔保額度相關事項已經(jīng)公司第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，公司獨立董事、監(jiān)事會均對該事項發(fā)表了明確同意意見，決策程序合法合規(guī)。本次申請銀行授信額度暨預計擔保額度有利于公司的整體發(fā)展，不存在損害公司及公司股東、特別是中小投資者利益的情況。因此，保薦機構對浙版?zhèn)髅?022年度預計擔保額度事項的事項無異議。
八、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
本公司除為子公司提供擔保外沒有其他對外擔保，截至本公告披露日，實際擔保額為55,550萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的4.63%。
截至2021年12月31日，公司為子公司累計提供擔保金額33,122.83萬元，占公司2021年12月31日經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的2.76%。不存在逾期擔保。
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